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Em decisãeste qual negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados por envolvimento em suposto esquema do pagamento de propinas de modo a a compra de decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz de que a acusaçãeste feita contra eles é "idônea e traz todos os elementos previstos" pelo Palavra penal.

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Procurado pela reportagem de Constate, o Itaú disse em nota de que não é Parcela da proceder, e de que a transação não envolveu esse Género por processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser de que o contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Do acordo com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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A lista do denunciados inclui este então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este período de tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Este juiz nota de que as condutas descritas pelo Ministé especialmenterio Público nãeste podem vir a ser classificadas saiba como "gené especialmentericas e abstratas". "Nãeste se mostra Assim sendo temerário o prosseguimento do processo contra todos os denunciados pelo Ministé especialmenterio Público Federal".

Também cita 1 trecho do conversa mantida entre Leite e Tamazato que indicaria qual a reunião contaria com a participaçãeste de Angelotti, Abreu, e Trabuco.

Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Para este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

ESTES réus responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

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As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

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Para o advogado Luís Francisco Carvalho Filho, de que representa este executivo no processo, a decisãeste não representa pré-julgamento. "Há uma demonstração clara do qual este senhor Trabuco nãeste possui envolvimento com o caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável sobre esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até por sua vez nãeste foi ouvido pelo processo.

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