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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Procurado pela reportagem por VEJA, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse tipo de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

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Para este juiz, em liberdade e “usando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

Por tratado usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus”.

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O Itaú nãeste tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo do conselheiro do Carf.

ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

De tratado com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de sete anos para este Emprego de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

A lista do denunciados inclui este entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante este período por tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.

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Os 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a os envolvidos pelo esquema por corrupção.

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Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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